Бывший агент по недвижимости в Сан-Диего Александр Авергун был приговорен в понедельник к более чем пяти годам тюремного заключения за организацию мошеннической схемы, которая выманила у инвесторов миллионы долларов, сообщили корреспонденты cbs8.com.
Александр Авергун, которому также было предписано выплатить почти 10 миллионов долларов в качестве компенсации, признал себя виновным по федеральным обвинениям в связи с тем, что прокуроры описали как серию схем инвестиционного мошенничества, реализовывавшихся почти на протяжении 10 лет.
По данным прокуратуры США, 46-летний Авергун убедил более десятка инвесторов сотрудничать с ним в покупке недвижимости, такой как многоквартирные дома, и разделить доход от сдачи недвижимости в аренду.
Однако прокуроры заявили, что он не использовал средства инвесторов для покупки недвижимости и подделал документы, чтобы инвестиции выглядели законными.
Прокуратура США также заявила, что Авергун использовал деньги инвесторов для финансирования краткосрочных кредитов с низким уровнем риска и создавал поддельные кредитные соглашения и другие поддельные документы.
Используя средства инвесторов, Авергун регулярно выплачивал ежемесячные платежи жертвам, которые предположительно были арендными платежами от арендаторов несуществующей недвижимости или платежами, которые якобы доказывали, что краткосрочные кредиты действовали, утверждали прокуроры.
Авергун и его адвокат заявили, что бывший риэлтор участвовал в преступлениях от отчаяния, чтобы компенсировать тяжелое финансовое положение своих многочисленных обанкротившихся предприятий.
В письме, которое Авергун написал судье, он отметил, что для того, чтобы поддержать свой бизнес и избежать увольнения сотрудников, «я совершил самую большую ошибку в своей жизни».
Авергун написал, что он не использовал средства инвесторов для поддержки экстравагантного образа жизни, и добавил: «Мои действия непростительны, независимо от причин».
Отметим, что Авергун был арестован в Латвии в 2019 году и экстрадирован в Соединенные Штаты.
Прокуроры утверждают, что Авергун бежал из страны после того, как агенты ФБР встретились с ним в конце 2018 года по поводу уголовного расследования мошенничества.
Адвокат Авергуна Адам Дойл написал в документах о вынесении приговора, что Авергун выехал из страны, чтобы повидаться со своими родителями в Израиле, и всегда намеревался вернуться в Сан-Диего.
Когда он узнал, что его родители уезжают из Израиля в отпуск, вместо этого он полетел в Латвию. По словам адвоката, его клиент не знал, что ему было предъявлено обвинение.
Прокурор США Рэнди Гроссман заявил в своем заявлении: «Этот обвиняемый - плодовитый мошенник, который украл миллионы долларов у многих жертв своих коварных схем. Теперь его очередь расплачиваться за свои преступления».
Хотя 64-месячный срок заключения Авергуна является наказанием за мошеннические схемы с недвижимостью, федеральные прокуроры также утверждали, что Авергун помог бывшему раввину Chabad of Poway Исроэлю Гольдштейну обманным путем получить почти 1 миллион долларов в виде чрезвычайных грантовых средств.
Прокуратура США заявила, что Авергун также помог Гольдштейну вербовать людей для участия в мошеннической схеме уклонения от уплаты налогов, в рамках которой участники совершали поддельные пожертвования, после чего большая часть денег возвращалась им.
